公告日期：2024-12-24

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-052
湖南崇德科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025
年 1 月 8 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议有
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 1 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年
1 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2025 年 1 月 2 日（星期四）

（七）出席对象：

1、截至 2025 年 1 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：湖南省湘潭市高新区茶园路 9 号公司会议室

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年特别分红方案的议案》 √

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

上述议案对中小投资者表决情况单独计票。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1、自然人股东登记：

（1）本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件办理登记。

（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（见附件 2）；④委托人证券账户卡复印件办理登记。

2、法人股东登记：

（1）法人股东的法人代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照副本复印件（盖公章）；③法人股东证券账户卡复印件（盖公章）办理登记。

（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照副本复印件（盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书；④法人股东证券账户卡复印件（盖公章）办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件或信函的方式进行登记（须在
2025 年 1 月 7 日下午 17:00 点前送达、发送邮件至公司，并请进行电话确认）。
4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。……
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