公告日期：2024-08-28

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-050
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需 提交股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。现将有关情况公告如下：

一、修改公司章程情况

为进一步完善公司的治理结构，更好地促进公司的规范运作，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟对章程中的有关条款 进行修订，形成新的《公司章程》，并提请公司股东大会授权公司董事会办公室或相关 业务部门负责办理后续章程备案等事宜。

《公司章程》具体修订内容如下：

原章程草 原章程条款内容 修订后章程条款内容

案序号

第一章 总则

1 第8条 公司的法定代表人由董事长或总经理 第8条 公司的法定代表人由董事长担任。
担任。

第三章 股份

第15条 公司的股份采取股票的形式。公司 第15条 公司的股份采取股票的形式。
股票采用记名方式。

第24条 公司在下列情况下，可以依照法 第24条 公司不得收购本公司股份。但

律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 是，有下列情形之一的除外：

本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； 并；

（三）将股份用于员工持股计划或股权激 （三）将股份用于员工持股计划或股权激
励； 励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合
分立决议持异议，要求公司收购其股份； 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
股票的公司债券； 为股票的公司债券；

（六）为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）为维护公司价值及股东权益所必
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 需。

第四章 股东和股东大会

第78条 下列事项由股东大会以特别决议通 第78条 下列事项由股东大会以特别决议
过： 通过：

（一）公司增加或减少注册资本； （一）公司增加或减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和
（三）本章程的修改； 清算；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或 （三）本章程的修改；

担保金额超过公司最近一期经审计总资产30% （四）公司在一年内购买、出售重大资产
的； 或担保金额超过公司最近一期经审计总资产
（五）股权激励计划； 30%的；……
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