公告日期：2024-08-28

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-045
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）公司已预计的2024年度日常关联交易情况

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易总金额约为1,833万元，关联交易主要内容为：购买原材料、燃料、动力产品1,266万元，销售产品、商品、提供或者接受劳务委托30万元，关联租赁537万元，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。

（二）本次增加日常关联交易预计情况

现根据公司及子公司业务发展的需要，公司于2024年8月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨裕镜先生、游仲华先生、何正宇先生、康耀伦先生对关联交易进行了回避表决。公司独立董事召开了专门会议，对该议案发表了同意的审核意见。公司2024年度拟新增日常关联交易预计金额人民币851万元，关联交易主要内容为：增加购买原材料、燃料、动力产品、加工服务481万元，增加销售产品、商品、提供或者接受劳务委托370万元。同时，2024年度新增与关联方湖南创一工业新材料股份有限公司的交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《关联交易决策制度》等
相关规定，该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

关联交易 新增预计 新增后预计 截至2024年6

关联交易 关联交易定价 原预计金 月30日已发生 上年发生金
关联方 2024年度金

类别 内容 原则 额 金额 额

额 金额

恒益隆贸易 采 购 原 参照市场价

( 上 海 ) 有 材料 格公允定价 401.00 351.00 752.00 343.14 132.80
限公司

广州惠盛化 采 购 原 参照市场价

工产品有限 材料 格公允定价 434.00 10.00 444.00 151.69 388.30
向 关 联 公司

方 采 购 广州惠顺新 采 购 原

原 材 料 材料有限公 材 料 、 参照市场价

、 燃 料 司、皇隆贸 加 工 服 格公允定价 234.00 120.00 354.00 77.52 784.08
和动力 易（上海） 务

有限公司

上海钜钲金 采 购 燃

属制品有限 料 和 动 参照市场价

公司、上海 力 （ 水 格公允定价 197.00 0 197.00 80.95 163.64
惠利衣架有 电费）

限公司

广州惠盛化

工产品有限

公司、广州

向 关 联 惠顺新材料

方 销 售 有限公司、 销 售 产 参照市场价

产 品 、 湖南创一工 品 、 商 格公允定价 30.00 370.00 400.00 61.33 45.……
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