公告日期：2024-08-28

东兴证券股份有限公司

关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“惠柏新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对惠柏新材新增2024年度日常关联交易预计的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）公司已预计的 2024 年度日常关联交易情况

公司于 2024 年 1 月 3 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易总金额约为 1,833 万元，关联交易主要内容为：购买原材料、燃料、动力产品 1,266 万元，销售产品、商品、提供或者接受劳务委托 30 万元，关联租赁 537 万元，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。
（二）本次增加日常关联交易预计情况

根据公司及子公司业务发展的需要，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董
事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨裕镜先生、游仲华先生、何正宇先生、康耀伦先生对关联交易进行了回避表决。公司独立董事召开了专门会议，对该议案发表了同意的审核意见。公司 2024 年度拟新增日常关联交易预计金额人民币851 万元，关联交易主要内容为：增加购买原材料、燃料、动力产品、加工服务481 万元，增加销售产品、商品、提供或者接受劳务委托 370 万元。同时，新增

与关联方湖南创一工业新材料股份有限公司的交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交

易决策制度》等相关规定，该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东

大会审议。

（三）本次新增预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易内 关联交易定价 原预计金 新增预计 新增后预 截至2024年6 上年发
关联交易类别 关联方 容 原则 额 金额 计2024年 月30日已发生 生金额
度金额 金额

恒益隆贸易(上海) 采购原材料 参照市场价 401.00 351.00 752.00 343.14 132.80
有限公司 格公允定价

广州惠盛化工产采购原材料 参照市场价 434.00 10.00 444.00 151.69 388.30
品有限公司 格公允定价

向关联方采 广州惠顺新材料

购原材料、燃 有限公司、皇隆贸 采购原材料 参照市场价 234.00 120.00 354.00 77.52 784.08
料和动力 易（上海）有限公 、加工服务 格公允定价

司

上海钜钲金属制

品有限公司、上海 采购燃料和

动力（水电 参照市场价 197.00 - 197.00 80.95 163.64
惠利衣架有限公 费） 格公允定价

司

广州惠盛化工产

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