公告日期：2024-08-28

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-041
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于
2024 年 8 月 26 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 15 日通过电
子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陈啸先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要客观、公允地反映了公司财务状况以
及经营成果和现金流量，报告的编制程序、内容与格式符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半
年度报告》（公告编号：2024-042）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-043）。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司编制的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
真实、准确、完整、客观的反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司新增 2024 年度与关联方发生的日常关联交易金额预计，是基于公司正
常生产经营活动的客观需要。且公司关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于全资子公司珠海惠柏向银行申请项目贷款及担保事项的议案》

由于公司全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海惠柏”）拟向交通银行股份有限公司珠海粤海路支行、平安银行股份有限公司上海分行申请贷款最高不超过人
民币 28,000.00 万元（含 28,000.00 万元），用于公司全资子公司珠海惠柏“8.2 万吨新型电
子专用材料生产项目”贷款业务，本次贷款额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保、由公司提供信用担保，同时由珠海惠柏的土地、在建工程进行抵押担保。具体以最终合作银行实际审批通过方案为准，择优选择财务成本较低者。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公……
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