公告日期：2024-10-25

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-029
中仑新材料股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中仑新材”）于 2024 年
10 月 24 日召开了第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议、第二届
董事会第五次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于调整部分
募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高性能膜
材项目-高功能性 BOPA 膜材产业化项目”及“高性能聚酰胺材料产业化项目”的
预计完成日期分别调整至 2026 年 6 月 30 日及 2027 年 6 月 30 日。此次调整不
涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。公司保荐人海通证券股份
有限公司对本事项出具了核查意见。现将有关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2024)112 号）同意注册，公司首次向社会公开
发行 6,001.0000 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价
格为 11.88 元，募集资金总额为人民币 712,918,800.00 元，扣除发行费用
78,079,887.24 元（不含增值税）后，募集资金净额为 634,838,912.76 元，容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了
审验，并于 2024 年 6 月 17 日出具了“容诚验字[2024] 361Z0022 号”《验资报
告》。

公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、
募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方/四方/五方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目基本情况

根据《中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明

书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，经公司于 2024 年 7 月 23 日

召开的第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议、第二届董事会第三

次会议、第二届监事会第三次会议、以及于 2024 年 8 月 8 日召开的 2024 年第一

次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金

金额的议案》。公司调整后的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投 资总额 拟投入募集资金金 拟投入 募集资金

号 额（调整前） 金额（ 调整后）

1 高性能膜材项目-高功能性 100,698.66 95,218.00 38,078.00

BOPA 膜材产业化项目

高性能膜材项目-新型生物

2 基可降解膜材产业化项目 42,718.58 41,105.00 0.00

高性能聚酰胺材料产业化

3 项目 53,107.22 50,947.00 14,233.00

补充流动资金及偿还银行

4 贷款 40,000.00 40,000.00 11,172.89

合计 236,524.46 227,270.00 63,483.89

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

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