公告日期：2024-07-31

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2024-034
美新科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会。

经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年8月15日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月15日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年8月15日9:15－15:00。

5.会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式：

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年8月7日（星期三）

7.出席对象：

（1）截至2024年8月7日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参与会议表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：广东省惠州市惠东县大岭镇十二托乌塘地段美新科技股份
有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码实例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于公司<2024 年限制性股票激励计划

1.00 √

（草案）>及其摘要的议案》

《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实

2.00 √

施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理股权

3.00 √

激励相关事宜的议案》

议案1.00、议案2.00和议案3.00属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

上述提案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议，具
体内容详见公司于2024年7月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本……
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