公告日期：2024-07-31

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2024-035

美新科技股份有限公司

独立董事公开征集表决权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人庄任艳女士符合《中华人民共
和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市
公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权
日期间持续符合相关条件；

2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据美新科技股份有限
公司（以下简称“公司”、“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事庄任艳女

士作为征集人就公司拟于 2024 年 8 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会

审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。

一、征集人的基本情况

1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事庄任艳女士，其基本情况
如下：

庄任艳女士，女，1970 年出生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会

计师。曾于香港永道会计师事务所、深圳天健信德会计师事务所任高级经理，
瑞声科技控股有限公司任财务总监及董事会秘书，深圳市大富科技股份有限
公司任财务总监。现任深圳市鑫致诚基金管理有限公司合伙人。

人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。

3、征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

二、征集表决权的具体事项

1、征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称

由征集人针对 2024 年第三次临时股东大会中审议的以下提案向公司全体股东公开征集表决权：

提案 提案名称

编码

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见代为表决。

2、征集主张

征集人投票意向：征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2024 年 7
月 29 日召开的第二届董事会第七次会议，并且对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了同意票。

征集人声明：就股权激励相关提案 1.00-3.00，不接受与其表决意见不一致的委托。

征集人投票理由：征集人认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称
员的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

3、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：

（1）征集对象：截止 2024 年 8 月 7 日（本次股东大会股权登记日）交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

（2）征集表决权的确权日：2024 年 8 月 7 日（本次股东大会股权登记日）
（3）征集期限：2024 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 12 日（上午 9:30-11:30，……
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