公告日期：2025-01-02

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-003
西安诺瓦星云科技股份有限公司

关于 2025 年度部分日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
相关规定，结合公司业务发展及日常经营需要，经审慎评估，预计 2025 年 1 月
1 日至 2024 年年度股东大会召开之日期间与西安智多晶微电子有限公司及其关 联方（以下简称“智多晶及其关联方”）发生的日常关联交易总额不超过人民币 4,300.00 万元。

公司于 2025 年 1 月 2 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度部分日常关联交易额度预计的议案》。
董事会表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，关联董事袁
胜春先生及其一致行动人宗靖国先生就该议案回避表决。监事会表决结果为 3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。本次部分日常关联交易额度预计事项在提交董事会 审议前已经第二届董事会第三次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第 十四次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 本次部分日常关联交易额度预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。

（二）预计 2025 年度部分日常关联交易类别、金额

单位：人民币万元

2025 年 1 月 1 日至

关联交易 关联方 关联交易 关联交易 2024 年度 2024 年年度股东大会 2024 年 1 月至
类别 内容 定价原则 预计金额 召开之日期间预计金 11 月发生金额
额

向关联人采 产品采购 市场化 12,000.00 4,000.00 5,835.76
购原材料 协商定价

智多晶及

向关联人销 其关联方

售产品、商 产品销售 市场化 - 300.00 46.61
品 协商定价

合计 12,000.00 4,300.00 5,882.37

公司在进行 2024 年度日常关联交易额度预计时，主要是根据市
场情况及双方业务需求按照可能发生关联交易的上限金额进行的评
公司董事会对日常关联交易实际发

估与预计，而实际关联交易发生额是根据市场需求与变化情况、业务
生情况与预计存在较大差异的说明

规划等进行适时调整，因此实际发生额与预计金额存在差异。上述差
（如适用）

异属于正常经营行为，不会对公司日常经营产生重大影响，也不存在
损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

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