公告日期：2024-08-28

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024008
乔锋智能装备股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开第二
届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，该议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕673 号）同意注册，乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,019 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 26.5 元/股，募集资金总额为人民币800,035,000.00 元，扣除发行费用 90,384,293.82 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 709,650,706.18 元。

上述募集资金已于 2024年 7月 5日划至公司指定账户，公司与保荐机构、存放
募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024年 7月 5日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0084 号）。

公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划

书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，并经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》。公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入募
募集资金金额 集资金金额

1 数控装备生产基地建设项目 89,114.19 77,000.00 40,327.01

2 研发中心建设项目 19,949.36 18,500.00 9,688.96

3 补充流动资金 40,000.00 40,000.00 20,949.10

合计 149,063.55 135,500.00 70,965.07

三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

为保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于乔锋智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z0887），截至2024年7月31日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 20,610.03 万元，具体情况如下：

单位：万元

调整后拟投 自筹资金预

序号 项目名称 投资总额 入募集资金 先投入金额 拟置换金额
金额

1 数控装备生产基地……
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