公告日期：2024-08-28

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024011
乔锋智能装备股份有限公司

关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉暨办理工商变
更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的议案》，并提请公司股东大会授权公司经营管理层及其授权人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本、公司类型变更情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕673 号）以及《乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人
民币普通股 3,019 万股。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 7 月 5 日出
具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0084 号）。经审验，公司完成首次公开发行股票后，本次公开发行后公司的注册资本由人民币 9,057 万元增加至人民币12,076万元，公司股份总数由 9,057万股变更为 12,076万股。

公司已完成本次发行并于 2024年 7 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市，公
司类型变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并于2024年 7月
10 日在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，为进一步完善公司治理结构，现拟将《乔锋智能装备股份有限公司章程（草案）》（以下简称《公司章程（草案）》）名称变更为《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并对《公司章程（草案）》中的部分条款进行相应修订。具体修订情况如下：

修订前 修订后

第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券 第三条公司于2024年4月24日经中国证券监监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准准注册，首次向社会公众发行人民币普通股【 注册，首次向社会公众发行人民币普通股】万股，并于【】年【】月【】日在深圳证券 3,019万股，并于2024年7月10日在深圳证券
交易所上市。 交易所上市。

第六条公司注册资本：人民币【】万元。 第六条公司注册资本：人民币12,076万元。

第二十条公司股份总数为【】万股，均为普通 第十九条公司股份总数为12,076万股，均为
股。 普通股。

第一百一十条公司建立独立董事制度。独立
第一百一十条公司建立独立董事制度。独立董 董事是指不在公司担任除董事外的其他职务事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 ，并与公司及公司主要股东、实际控制人不与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能
客观判断的关系的董事 影响其进行独立客观判断关系的董事。

公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立
事，其中至少有一名会计专业人士。 董事，其中至少有一名会计专业人士。

独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉务。独立董事应当按照相关法律法规和本章程 义务。独立董事应当按照相关法律法规和本的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 章程的要求，认真履行职责，维护公司整体尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 损害。
东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要
系的单位或个人的影响。 ……
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