公告日期：2024-08-28

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024003
乔锋智能装备股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年8月26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年8月15日以邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求编制了《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。报告期内公司不存在控股股东
及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来，也不存在以前年度发生并累计至2024年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》。

（三）审议通过《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》

公司首次公开发行并在创业板上市实际募集资金净额709,650,706.18元，小于《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟使用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构国投证券股份有限公司国投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整募投项目募集资金投入金额的公告》。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币 21,113.44 万元。本次置换符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。

（五）审议通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

在不影响募投项目正常进行的前提下，为确保募投项目款项及时支付及保障募投项目的顺利实施，公司可根据实际需要并经相关审批后，以自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目相关款项，并每月进行募集资金置换，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构国投证券股份有……
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