公告日期：2024-10-25

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024027
乔锋智能装备股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审
议决定于 2024 年 11 月 12 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议董事会提交
的相关议案。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日上午 9:15-下午 15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托代
理人出席现场会议。

（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2024 年 11 月 6 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省东莞市常平镇麦园村园华路 103 号六楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

1、上述议案已分别经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会
议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；

2、本次股东大会公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、参加现场会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 11 月 11 日 9:00 至 11:30,13:30 至 16:00。

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的身份证复印件和证券账户卡或登记结……
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