公告日期：2024-07-25

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之
上市保荐书

保荐人（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

目 录

一、发行人基本情况 ...... 2

（一）发行人概况...... 2

（二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平...... 3

（三）发行人主要经营和财务数据及指标...... 7

（四）发行人存在的主要风险...... 7
二、申请上市股票的发行情况 ...... 13
三、保荐人工作人员及其保荐业务执业情况、联系方式...... 15四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情
况说明...... 16
五、保荐人承诺事项 ...... 16六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 17七、保荐人针对发行人是否符合板块定位及国家产业政策的依据及核查情况. 18

（一）发行人符合板块定位...... 18

（二）发行人符合国家产业政策...... 26八、保荐人关于发行人是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定
的上市条件的说明 ...... 27

（一）符合《证券法》、中国证监会规定的创业板发行条件...... 27

（二）发行后股本总额不低于 3,000 万元...... 34
（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4

亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上...... 34

（四）市值及财务指标符合《上市规则》规定的标准...... 35
九、保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 35
十、其他说明事项 ...... 36
十一、保荐人对发行人本次股票上市的保荐结论...... 36

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市绿联科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书
深圳证券交易所：

作为深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称发行人、公司）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

发行人名称：深圳市绿联科技股份有限公司

注册地址：深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 7 号办公楼 1
层-6 层、6 栋厂房 4 楼

设立日期：2012 年 3 月 16 日

注册资本：373,409,806 元人民币

法定代表人：何梦新

联系方式：0755-29355711

经营范围：电脑、电视、手机配件、数码产品的设计、技术开发与销售；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项
目除外），投资兴办实业（具体项目另行申报），自有房屋租赁。日用品销售。许可经营项目是：电脑、电视、手机配件、数码产品的生产、加工。

（二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平

1、发行人主营业务情况

公司是全球科技消费电子知名品牌企业，秉承“为用户创造价值，提升员工幸福感，为社会发展做贡献”的使命，以及“成为一个有价值、有温度的全球性品牌”的愿景，主要从事 3C 消费电子产品的研发、设计、生产及销售，致力于为用户提供全方位数码解决方案，产品主要涵盖传输类、音视频类、充电类、移动周边类、存储类五大系列。报告期最近三年，绿联科技销售金额分别为
344,634.57 万元、383,932.14 万元和 480,264.62 万元，年均复合增速达 18.05%。
公司依托“UGREEN 绿联”品牌布局境内外市场，采用线上、线下相结合
的模式，实现在中国、美国、英国、德国、日本等全球多个国家和……
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