公告日期：2024-08-29

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-013
深圳市绿联科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024 年 8 月 28 日召
开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大
会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现
将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9
月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 9 月 9 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形
式(格式见附件 2：授权委托书)委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳龙华希尔顿逸林酒店三楼龙华宴会 B 厅（深圳市龙华区东环二路 8 号）

9、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统三种投票方式中的任一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

2.00 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 √

3.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 √

4.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理 √

工商变更登记的议案》

2、上述提案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，具体详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

3、上述提案中，提案 3 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

4、上述提案中，提案 4 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

5、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 9 月 10 ……
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