公告日期：2024-07-12

深圳市博实结科技股份有限公司

审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

经深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第一次会议审议通过，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。同日，董事会审议通过了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》。

2024 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司
第二届董事会各专门委员会委员的议案》。

截至本说明签署日，董事会各专门委员会委员名单如下：

序号 专业委员会名称 委员成员 主任委员

1 审计委员会 宫兆辉、谭晓勇、师斌 宫兆辉

2 薪酬与考核委员会 周小强、师斌、宫兆辉 师斌

3 提名委员会 周小强、师斌、徐德明 师斌

4 战略委员会 周小强、师斌、宫兆辉 周小强

公司董事会专门委员会的设立，对强化董事会决策功能、完善公司治理结构起到了积极的作用。各专门委员会自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定展开工作，较好地履行了其职责。

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