公告日期：2024-09-30

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-018
深圳市博实结科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日
召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的
自筹资金 9,787.73 万元，以及已支付发行费用的自筹资金 941.59 万元，置换资
金总额为 10,729.32 万元。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市 博实结科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2745 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,225.27 万股，本次
公开发行人民币普通股每股面值为 1.00 元，发行价格为 44.50 元/股，本次发行
募集资金总额为 99,024.52 万元，扣除发行费用 10,605.49 万元（不含增值税）
后，实际募集资金净额为 88,419.03 万元。上述募集资金已经全部到位，中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 7 月 29 日对本次发行的募集资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2024]9437 号）。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金使用计划，以及
公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次
会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募集资
目情况及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 项目总投资 拟投入募集资金
金额

1 物联网智能终端产品升 惠州博实结 48,786.81 18,115.80
级扩建项目

2 物联网产业基地建设项 惠州博实结 157,304.54 58,411.23
目

3 研发中心建设项目 惠州博实结 32,025.80 11,892.00

4 补充流动资金 深圳博实结 12,885.00 -

合计 - 251,002.15 88,419.03

三、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况
（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况

为保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报
告》（中汇会鉴[2024]9934 号），截至 2024 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的实际投资金额为 9,787.73 万元。公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下：

单位：万元

序 募集资金承诺 截至披露日

号 募集资金投……
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