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公告日期:2024-09-11
证券代码:301611 证券简称:珂玛科技 公告编号:2024-007
苏州珂玛材料科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月 9 日分
别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司四川珂玛材料技术有限公司增资的议案》,同意使用募集资金向全资子公司四川珂玛材料技术有限公司(以下简称“四川珂玛”)增资 5,000 万元用于实施“泛半导体核心零部件加工制造项目”。现将具体情况公告如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕640 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)7,500 万股,每股面值为
人民币 1.00 元,发行价格为 8 元/股,本次募集资金总额为人民币 60,000 万元,
扣除发行费用(不含税)人民币 8,698.76 万元,实际募集资金净额为人民币51,301.24 万元。
上述募集资金已于 2024 年 8 月 9 日划至公司指定账户,已经中兴华会计师
事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(中兴华验字(2024)第 230008号)。公司及全资子公司四川珂玛依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募投项目的基本情况
鉴于公司实际募集资金净额低于《苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额,根据实际募集资金净额,结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要,为保证募
投项目顺利实施,提高募集资金的使用效率,在不改变募集资金用途的前提下,公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司的募投项目具体情况如下:
单位:万元
调整前拟使 调整后拟使
序号 项目名称 投资总额 用募集资金 用募集资金
投入金额 投入金额
先进材料生产基地项
1 44,018.30 35,000.00 33,000.00
目
泛半导体核心零部件
2 15,000.00 12,000.00 5,000.00
加工制造项目
3 研发中心建设项目 34,711.22 28,000.00 13,301.24
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 0
合计 108,729.52 90,000.00 51,301.24
三、本次使用募集资金向全资子公司增资的情况
公司本次实施的募投项目之一“泛半导体核心零部件加工制造项目”,总投资额为 15,000 万元,募集投资拟投入 5,000 万元,项目实施主体为公司全资子公司四川珂玛。为推进募投项目的顺利实施,公司拟向四川珂玛增资 5,000.00万元。
四、本次增资对象的基本情况
公司名称:四川珂玛材料技术有限公司
统一社会信用代码:91511403MA679JG821
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:刘先兵
注册资本:4,000 万元
成立日期:2017 年 9 月 29 日
营业期限:自 2017 年……
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