公告日期：2024-09-11

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-006
苏州珂玛材料科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 9 日
分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 52,643.15 万元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕640 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股，每股面值
为人民币 1.00 元，发行价格为 8 元/股，本次募集资金总额为人民币 60,000 万
元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,698.76 万元，实际募集资金净额为人民币 51,301.24 万元。

上述募集资金已于 2024 年 8 月 9 日划至公司指定账户，已经中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴华验字（2024）第 230008号）。公司及全资子公司四川珂玛材料技术有限公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划

鉴于公司实际募集资金净额低于《苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募
投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司的募投项目具体情况如下：

单位：万元

调整前拟使 调整后拟使
序号 项目名称 投资总额 用募集资金 用募集资金
投入金额 投入金额

先进材料生产基地项

1 44,018.30 35,000.00 33,000.00

目

泛半导体核心零部件

2 15,000.00 12,000.00 5,000.00

加工制造项目

3 研发中心建设项目 34,711.22 28,000.00 13,301.24

4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 -

合计 108,729.52 90,000.00 51,301.24

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排

公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为 51,301.24 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 1,341.91 万元（不含增值税），合计置换募集资金金额为 52,643.15 万元。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于苏州珂玛材料科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中兴华核字（2024）第 230031 号），具体情况如下：

（一）自筹资金预先投入募投项目及置换安排

根据《苏州珂……
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