公告日期：2024-06-18

证券代码：400002 证券简称：长白 5 主办券商：申万宏源承销保荐

长白计算机股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：沈阳市和平区三好街 55 号信息产业大厦 16 层
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：范贵东
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数27,599,286 股，占公司有表决权股份总数的 45.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

此外无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,599,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,599,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度
监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,599,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

公司 2023 年度不分配利润，也不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,599,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于增补公司第九届董事会董事的议案》
1.议案内容：

经股东单位提名，董事会审议，推荐汪微女士为公司第九届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,599,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于增补第九届监事会监事的议案》
1.议案内容：

经股东单位提名，监事会审议，推荐朱彤女士为公司第九届监事会监事候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,599,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁成功金盟……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。