公告日期：2024-05-30

公告编号：2024-009

证券代码：400005 证券简称：R 海国实 1 主办券商：申万宏
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海国投实业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：海国实会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李志勇董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和<公司章程>的规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《补选董事会成员的议案》
1.议案内容：

补选卢振新先生为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日至第

公告编号：2024-009

九届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

决定于 2024 年 6 月 18 日采用现场方式召开 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的<海国投实业股份有限公司第九届董事会第二次会议 决议>

海国投实业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 30 日

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