公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-020

证券代码：400005 证券简称：R 海国实 1 主办券商：申万宏
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海国投实业股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：卢振新

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于超强台风“摩羯”造成公司资产遭受重大损失的议案 》1.议案内容：

公告编号：2024-020

议案的详细内容见公司于 2024 年 9 月 20 日在指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的<关于超强台风“摩羯”造成公司资产遭受重大损 失的公告>（公告编号：2024-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过<关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案>

1、议案内容

决定于 2024 年 11 月 19 日采用现场方式召开 2024 年第三次临时股东大会。
2、议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。
四、备查文件目录

海国投实业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议

海国投实业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日

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