公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-009

证券代码：400010 证券简称：鹫峰 5 主办券商：国泰君安
北京鹫峰科技开发股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：深圳市福田区金中环商务大厦 B 座 1321
3.会议召开方式：现场加通讯结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：李永杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

对《公司 2023 年度监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-009

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度报告》
1.议案内容：

对《公司 2023 年度报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度经审计的财务报表》
1.议案内容：

对《北京鹫峰科技开发股份有限公司 2023 年度经审计的财务报表》进行
审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

对《公司 2023 年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-009

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

对《公司 2024 年度财务预算方案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于监事会对<董事会关于 2023 年年度财务审计报告被出具
非标准无保留意见的专项说明>的审核意见》
1.议案内容：

监事会对<董事会关于 2023 年年度财务审计报告被出具非标准无保留意
见的专项说明>的审核意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-009

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京鹫峰科技开发股份有限公司第十届监事会第三次会议决议》

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