公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-016

证券代码：400010 证券简称：鹫峰 5 主办券商：国泰君安

北京鹫峰科技开发股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-016

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400010 鹫峰 5 2024 年 6 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所
（七）会议地点

广东省深圳市福田区金中环商务大厦 B 座 1321

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度总经理工作报告》

对《公司 2023 年度总经理工作报告》进行审议。

（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

对《公司 2023 年度董事会工作报告》进行审议。

（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

对《公司 2023 年度监事会工作报告》进行审议。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

对《公司 2023 年度财务决算报告》进行审议。

公告编号：2024-016

（五）审议《公司 2023 年度报告》

对《公司 2023 年度报告》进行审议。

（六）审议《公司 2024 年度财务预算方案》

对《公司 2024 年度财务预算方案》进行审议。

（七）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

根据公司实际经营情况，公司 2023 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于<董事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明>》

对《董事会对关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》
进行审议。
（九）审议《关于监事会对<董事会关于 2023 年年度财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明>的审核意见》

对《关于监事会对<董事会关于 2023 年年度财务审计报告被出具非标准无
保留意见的专项说明>的审核意见》进行审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托

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