公告日期：2024-06-26

证券代码：400010 证券简称：鹫峰 5 主办券商：国泰君安
北京鹫峰科技开发股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：深圳市福田区金中环商务大厦 B 座 1321
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程柏江
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
48,915,268 股，占公司有表决权股份总数的 36.2335%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人来涛列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

审议《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,915,268股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,915,268股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,915,268股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,915,268股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《公司 2023 年度报告》
1.议案内容：

审议《公司 2023 年度报告》的议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,915,268股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

审议《公司 2024 年度财务预算方案》的议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,915,268股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

审议《公司 2023 年度利润分配方案》的议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,915,268股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；……
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