公告日期：2023-04-20

公告编号：2023—003

证券代码：400018 证券简称：银化 3 主办券商：申万宏源承销保荐
四川银山化工（集团）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

2023 年 5 月 22 日（星期一）上午 10：00，预计会期半天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、2023 年 5 月 17 日股份转让结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司北京分公司在册的本公司全体股东及其委托代理人。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的北京康达（成都）律师事务所律师。

公告编号：2023—003

（七）会议地点：公司办公楼三楼会议室（四川省资中县银山镇）
二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》；

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》；

（三）审议《2022 年年度报告》；

（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股股东、国家股股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股股东、国家股股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 5 月 19 日。

（三）登记地点：四川银山化工（集团）股份有限公司董事办
四、其他

（一）联系方式

联 系 人：林荔

联系地址：四川省内江市资中县银山镇

联系电话：0832—5452216

传 真：0832—5452216

公告编号：2023—003

邮 编：641201
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
特此公告。

四川银山化工（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日

公告编号：2023—003

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出
席四川银山化工（集团）股份有限公司 2023 年 5 月 22 日召开的 2022
年年度股东大会，并行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

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