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发表于 2023-04-20 17:14:22 股吧网页版
银化3:第九届监事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-20


公告编号:2023—002

证券代码:400018 证券简称:银化 3 主办券商:申万宏源承销保荐
四川银山化工(集团)股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间: 2023 年 4 月 20 日

2、会议召开地点:公司二楼会议室

3、会议召开方式:现场、通讯方式

4、发出监事会会议通知时间和方式:2023 年 4 月 10 日以
书面方式发出

5、会议主持人:会议由监事会主席李建勇主持

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》;

1、议案内容:公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》,总结了 2022 年度的监事会工作情况。

2、议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。(二)审议通过《2022 年年度报告》;

1.议案内容:

公告编号:2023—002

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《两网公司及退市公司信息披露办法》和《关于做好两网公司及退市公司2022年年度报告披露相关工作的通知》的要求,公司监事会对公司《2022年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;

(2)年度报告的内容和格式符合相关规定,未发现公司2022年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2022年年度报告基本上真实地反映出公司2022年年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
此外,监事会成员还列席了公司第十届董事会第五次会议,依法履行了监事的职责。

三、备查文件目录

(一)与会监事签字确认的公司《第九届监事会第五次会议决议》;

(二)与会监事签字确认的公司《关于 2022 年年度报告的书面审核意见》。

特此公告

四川银山化工(集团)股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日

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