公告日期：2024-09-05

公告编号：2024--012

证券代码：400018 证券简称：银化 3 主办券商：申万宏源承销保荐
四川银山化工（集团）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2、会议召开地点：公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长邹文彬先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明

公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统刊登了《关于召开
2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-009)。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 名，代表股份
69,597,762 股，占公司股份总数的 60.86 %。

2、公司董事 5 人，出席会议 5 人；

公司监事 3 人，出席会议 2 人, 监事文荣因个人原因缺席；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第一大股东提名董事候选人、监事候选人的提案》

公告编号：2024--012

（1）选举何天贵、李建勇、文彬、黄乐帅为公司第十一届董事会董事

议案表决结果：同意股数 69,597,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

（2）选举钟敏、罗剑为公司第十届监事会监事

议案表决结果：同意股数 69,597,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本次会议选举产生的董事、监事与公司 2024 年 8 月 21 日职工大会选举的职
工代表董事谢辉、职工代表监事吴廷梅共同组成公司第十一届董事会和第十届监事会。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

（二）律师姓名：田原、龚星铭

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

（一）四川银山化工（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

（二）北京康达（成都）律师事务所出具的关于四川银山化工（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

四川银山化工（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日

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