公告日期：2024-04-30

证券代码：400021 证券简称：华夏 3 主办券商：湘财证券
华夏大地（上海）环保科技股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 2801
公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：赵超

6.会议列席人员：应参加本次会议表决的董事 5 人，实际参加本次会议表决的董事 5 人，会议由董事长赵超先生主持，公司全体监事和相关高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》等相关规章制度， 公司董事会编制了《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2023 年度董事 会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》等相关规章制度， 公司总经理编制了《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2023 年度总经 理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》等相关规章制度， 公司独立董事编制了《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2023 年度独 立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

因公司名称的变更，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监 督管理办法》等法律法规、规章、规范性文件的规定，公司拟同步对相关治理 制度，包括公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会秘书工作 细则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东、实际控 制人及关联方占用公司资金专项制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理 制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《年度报告信 息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》 《重大投资融资管理制度》《总经理工作细则》等进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，编制了《华 夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》《华夏大地（上海） 环保科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

考虑到公司当前发展状况，2023 年度公司不进行利润分配，不派……
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