公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-034

证券简称：华夏 3 证券代码：400021 主办券商：湘财证券
华夏大地（上海）环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）

2、会议召开地点：上海浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦2801室

3、会议召开方式：现场投票

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长赵超

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，代表持有表决权的股份 26005.1782 万股，占公司股份总数的 70.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公司在任董事 5 人,出席 5 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司在任高
级管理人员 2 人,出席 2 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

通过《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

公告编号：2024-034

2、议案表决结果：

同意股份 26005.1782 万股，占出席本次 2023 年年度股东大会股东所持有效
表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

通过《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：

同意股份 26005.1782 万股，占出席本次 2023 年年度股东大会股东所持有效
表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1、议案内容：

通过《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

2、议案表决结果：

同意股份 26005.1782 万股，占出席本次 2023 年年度股东大会股东所持有效
表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

1、议案内容：

逐项审议并通过公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大投资融资管理制度》。

2、议案表决结果：

公告编号：2024-034

同意股份 26005.1782 万股，占出席本次 2023 年年度股东大会股东所持有效
表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

通过《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股份 26005.1782 万股，占出席本次 2023 年年度股东大会股东所持有效
表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

1、议案内容：

考虑到公司当前发展状况，同意 20……
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