公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-037

证券代码：400021 证券简称：华夏 3 主办券商：湘财证券
华夏大地（上海）环保科技股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 2801
公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：赵超

6.会议列席人员：应参加本次会议表决的董事 5 人，实际参加本次会议表决的董事 5 人，会议由董事长赵超先生主持，公司全体监事和相关高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

公告编号：2024-037

1.议案内容：

根据《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等有关规定， 公司 2024 年半年度报告已经编制完毕，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第九届董事会第八次会议决议》
特此公告。

华夏大地（上海）环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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