公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-038

证券代码：400023 证券简称：新征程 5 主办券商：国融证券
新征程能源产业股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯及现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王景玉

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-038

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2024 年半年度报告》，
内容和格式符合半年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司 2024
年上半年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15
日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半 年度报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润为-
437,568,381.75 元，公司实收股本为 398,718,128 元，未弥补亏损金额已超过 实收股本总额。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会第二项议案需公司股东大会审议，公司拟于 2024 年 9 月
2 日下午 3:00 在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

公告编号：2024-038

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》1.议案内容：

公司董事会依据《非上市公众公司管理办法》等法律法规，出具《2024 年
半年度募集资金存放与使用情况报告》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《公司 2024 年半 年度募集资金存放与使用情况报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第十届董事会第十三次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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