公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-046

证券代码：400023 证券简称：新征程 5 主办券商：国融证券
新征程能源产业股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王景玉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数37,623,460 股，占公司有表决权股份总数的 9.44%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 2 人，董事黄春日、张云帆、杨建波、储雪俭、
张正洁、盖世杰因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王平、王芳帅因工作原因缺席；

公告编号：2024-046

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至2024年6月30日，公司未经审计财务报表未分配利润为-437,568,381.75元，公司实收股本为 398,718,128 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,623,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京天元（海口）律师事务所
（二）律师姓名：王振强 马瑶
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2024-046

新征程能源产业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日

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