公告日期：2024-04-30

证券代码：400025 证券简称：宏业 3 督导券商：海通证券 公告编号：2024-003
汕头宏业（集团）股份有限公司

2024 年第一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任

汕头宏业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024年 4 月 25 日以传真及电子邮件方式向各位董事发出了本次会议的
通知及相关议案等资料，2024 年 4 月 30 日以通讯方式召开了 2024
年董事会第一次会议，本次会议参加表决通过议案董事 5 名，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的规定。经与会董事认真审议本次会议议案，以通讯表决的方式通过如下决议：

审议通过《汕头宏业（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》
通过 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

汕头宏业（集团）股份有限公司
2024 年 4 月 30 日

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