公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-039

证券代码：400035 证券简称：比特 5 主办券商：国信证券
比特科技控股股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2024年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日10:00。

公告编号：2024-039

2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 17 日15:00—2024 年 12 月 19 日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400035 比特 5 2024年12月13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项

公告编号：2024-039

（一）审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会提名周继葆、倪玉英、汪海、朱海瑶、邵佳佳为公司第八届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》。
（二）审议《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会提名胡新文、倪婷为公司第八届监事会监事，任期三年，自公司 2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》。
（三）审议《关于购买苏州中锦能源投资有限公司股权的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.……
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