公告日期：2024-12-13

证券代码：400036 证券简称：天创 5 公告编号：2024-055
沈阳天创信息科技股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
一次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通
知于 2024 年 12 月 7 日送达了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由董事长周洲先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容：为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的最新规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修改。同时，提请授权公司经营管理层办理修改《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，并根据《公司章程》的修改相应修改《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-057）。

2、议案表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司 章程》的规定，现董事会拟进行换届选举。经股东提名，本届董事会提名周洲、 刘宇昕、张琲、向赞融、王驰为公司第九届董事会董事候选人。第九届董事会任 期三年，自股东会通过之日起计算。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董 事、监事换届公告》（公告编号：2024-058）。

2、议案表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易总额的议案》

1、议案内容：根据业务发展及经营情况需要，现对公司 2025 年度拟发生的
日常性关联交易总额进行预计，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类 关联交易内

关联人 关联交易定价原则 2025 年预计金额
别 容

广州懿睿信息技术有限公司

向关联人采 中科艾华（北京）技术有限公司

采购产品、接

购产品、接受

湖北省长投智慧停车有限公司 受劳务；销售 参照市场价格，双方

劳务；向关联 3000

产品、提供劳 共同约定

人销售产品、 新疆天创辰辉信息技术服务有限公司

务

提供劳务 中职安健（北京）科技发展有限公司

2025 年出售的控股子公司

关联人租赁 ……
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