公告日期：2024-12-13

证券代码：400036 证券简称：天创 5 公告编号：2024-056
沈阳天创信息科技股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三
次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于
2024 年 12 月 7 日送达了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
相关人员列席了本次会议。会议由监事会主席刘岩召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现监事会拟进行股东代表监事换届选举。经股东提名，本届监事会拟确定刘岩、李晓庚为公司第九届监事会股东代表监事候选人，经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，自股东会通过之日起计算。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-058）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：根据业务发展及经营情况需要，现对公司 2025 年度拟发生的
日常性关联交易总额进行预计，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类 关联交易内

关联人 关联交易定价原则 2025 年预计金额
别 容

广州懿睿信息技术有限公司

向关联人采 中科艾华（北京）技术有限公司

采购产品、接

购产品、接受

湖北省长投智慧停车有限公司 受劳务；销售 参照市场价格，双方

劳务；向关联 3000

产品、提供劳 共同约定

人销售产品、 新疆天创辰辉信息技术服务有限公司

务

提供劳务 中职安健（北京）科技发展有限公司

2025 年出售的控股子公司

关联人租赁 参照市场价格，双方

吴婧 租赁 50

房屋及资产 共同约定

在预计的 2025 年度日常性关联交易额度范围内，由公司经营管理层根据业
务开展的需要签署相关协议。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关 于预计 2025 年度日常性关联交易总额的公告》（公告编号：2024-059）。

2、议案表决结……
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