公告日期：2024-12-13

证券代码：400036 证券简称：天创 5 公告编号：2024-057
沈阳天创信息科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 12
日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》（2023 年 12 月 29 日修订）并结合公司的实际情况，公司对现行的《公司
章程》进行了梳理与修改，《公司章程》 具体修改情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护沈阳天创信息科技股份 第一条 为维护沈阳天创信息科技股份有限
有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、 公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下下简称“《公司法》”)、《非上市公众公司监 简称“《公司法》”)、《非上市公众公司监督管指引》及其他相关法律、行政法规和规范 管理办法》及其他相关法律、行政法规和规
性文件的规定，制订本章程。 范性文件的规定，制订本章程。

第十八条 公司不得为他人取得本公司的股
份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，
公司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事
第十八条 公司或公司的子公司(包括公司 会按照本章程或者股东会的授权作出决议，的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿 公司可以为他人取得本公司的股份提供财务或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 资助，但财务资助的累计总额不得超过已发
的人提供任何资助。 行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经
全体董事的三分之二以上通过。

违反前两款规定，给公司造成损失的，
负有责任的董事、监事、高级管理人员应当
承担赔偿责任。

第二十一条 公司在下列情况下，经本章程 第二十一条 公司在下列情况下，经本章程
规定的程序通过，可以根据相关法律规定， 规定的程序通过，可以根据相关法律规定，

收购本公司的股份： 收购本公司的股份：

(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；

(二)与持有本公司股份的其他公司合并； (二)与持有本公司股份的其他公司合并；
(三)将股份奖励给本公司职工； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
(四)股东因对股东大会做出的公司合并、分 励；
立决议持异议，要求公司收购其股份的。 (四)股东因对股东会做出的公司合并、分立
公司因前款第(一)项至第(三)项的原因 决议持异议，要求公司收购其股份的。

收购本公司股份的，应当经股东大会决议。 公司因前款第(一)项至第(三)项的原因
公司依照前款规定收购本公司股份后，属于 收购本公司股份的，应当经股东会决议。公第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内 司依照前款规定收购本公司股份后，属于第注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应 (一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注
当在 6 个月内转让或者注销。 销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当
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