公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-068

证券代码：400036 证券简称：天创 5 主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于 2024年 12 月 31 日审议并通过：

选举周洲先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 37,141,174 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周洲先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 37,141,174 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。
聘任向赞融先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹静晖女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王驰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。
聘任向赞融先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹静晖女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

王驰，男，汉族，1976 年 4 月出生，中国国籍，本科学历。 2007 年至今历任北
京天创盛世数码科技有限公司行政中心经理、总监、人事行政总监、企划综合部总监、公司总经理助理。

公告编号：2024-068

(三) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会第一次会议于 2024年 12 月 31 日审议并通过：

选举刘岩先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于
2024 年 12 月 31 日审议并通过：

选举王亚玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次是依据《公司法》及《公司章程》相关规定进行正常换届，符合公司治理要求。三、 备查文件

（一）《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》

（二）《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》

（三）《沈阳天创信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

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