公告日期：2024-12-31

证券代码：400036 证券简称：天创 5 主办券商：天风证券
沈阳天创信息科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611 大会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长周洲。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数55,627,171 股，占公司有表决权股份总数的 14.98%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 51,963,752 股，占公司有表决权股份总数的 13.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席情况

公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,551,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.86%；
反对股数 75,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,101,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.06%；反对股数 525,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,101,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.06%；
反对股数 525,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.94%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易总额的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易总额的公告》（公告编号：2024-059）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,766,302 股，占本次股东会非关联有表决权股份总数的99.30%；反对股数 75,600 股，占本次股东会非关联有表决权股份总数的 0.70%；弃权股数 0 股，占本次股东会非关联有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东周洲（回避 37,141,174 股）、吴婧（回避 7,644,095 股）回避表决。
（五）审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担
保、接受关联担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司及控股子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的公告》（公告编号：2024-060）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,766,302 股，占本次股东会非关联有表决权股份总数的99.30%；反对股数 7……
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