公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-070

证券代码：400036 证券简称：天创 5 主办券商：天风证券
沈阳天创信息科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611
3. 会议召开方式：现场及通讯方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：周洲
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举周洲为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-070

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任周洲为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任向赞融、尹静晖、王驰为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任向赞融兼任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时

公告编号：2024-070

止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟继续聘任尹静晖兼任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于对子公司天创碳和增资的议案》
1.议案内容：

根据子公司湖南天创碳和能源科技有限公司（以下简称“天创碳和”）业务发展需要，公司拟在完成收购天创碳和 40%股权并全资控股天创碳和后向天创碳和增资人民币 5000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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