公告日期：2024-12-31

沈阳天创信息科技股份有限公司

章 程

二Ο二四年十二月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东会......5

第一节 股东......5

第二节 股东会......9

第三节 股东会的召集...... 11

第四节 股东会的提案与通知......13

第五节 股东会的召开...... 14

第六节 股东会的表决和决议......17

第五章 董事会......19

第一节 董事......20

第二节 董事会......22

第六章 高级管理人员......26
第七章 监事会......28

第一节 监事......28

第二节 监事会......28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节 财务会计制度...... 30

第二节 会计师事务所的聘任......32

第九章 通知......32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......33

第一节 合并、分立、增资和减资......33

第二节 解散和清算...... 34

第十一章 修改章程......36
第十二章 附则......36

第一章 总则

第一条 为维护沈阳天创信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 、《非上市公众公司监督
管理办法》及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本
章程。

第二条 公司于1997年4月18日经中国证券监督管理委员会批准首次向社会
公众发行人民币普通股 3300 万股，其中公司向境内投资人发行的以
人民币认购的内资股为 3300 万股于 1997 年 5 月 22 日在深圳证券交
易所上市。公司于 2004 年 9 月 24 日退市，并于 2004 年 12 月 1 日在
代办股份转让系统转让。公司已在沈阳市工商行政管理局注册登记，
并取得营业执照，统一社会信用代码为 91210100243490315D。

第三条 公司注册名称

中文名称：沈阳天创信息科技股份有限公司

英文名称：TICO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

公司性质：股份有限公司

第四条 公司住所：【辽宁省沈阳市沈河区十一纬路 169 号（1-14-7）】

邮政编码：【110014】

第五条 公司注册资本为人民币371,412,567 元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股

东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、
监事、高级管理人员之间基于公司章程及有关法律、行政法规所规定
的权利义务……
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