公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-017

证券代码：400039 证券简称：华圣 5 主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第十六次会议于 2024年 4 月 29 日审议并通过：

提名吴裕庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈广佳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑观亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑磊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

郑观亮先生，男，中国国籍，1994 年 11 月出生，大专学历。郑观亮先生曾于 2017
年6月至2018年3月在深圳顶呱呱企业管理有限公司担任行政专员；2018年3月至2019

公告编号：2024-017

年 4 月在深圳星河智善生活股份有限公司担任行政专员；2019 年 5 月至 2024 年 4 月在
飞尚实业集团有限公司法律事务部任职。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第十一次会议于 2024年 4 月 29 日审议并通过：

提名贺建虎先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名涂亮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

涂亮先生，男，中国国籍，1989 年 11 月出生，硕士学历，2016 年 7 月 1 日毕业于
西南财经大学，法律硕士专业。涂亮先生曾于 2016 年 2 月至 2018 年 10 月在酷派集团
担任法务；于 2018 年 10 月至 2021 年 6 月在土巴兔集团股份有限公司担任高级法务；
于 2021 年 6 月至今担任深圳市前海飞尚产业投资控股有限公司法务经理。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 29 日审议并通过：

选举黎浩先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2024-0……
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