公告日期：2024-05-20

证券代码：400039 证券简称：华圣 5 主办券商：华英证券
广东华圣科技投资股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 79 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴裕庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数253,362,945 股，占公司有表决权股份总数的 55.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，公司内部无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
议案
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在 www.neeq.com.cn 披露的《广东华圣科技
投资股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号为：2024-009）及《广东华圣科技投资股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号为：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 253,362,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司 2023 年度董事会工作报
告》议案
1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年年度工作情况，总结公司及董事会2023 年年度经营情况，对公司及董事会 2024 年年度工作进行规划和展望。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 253,362,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司 2023 年度监事会工作报
告》议案
1.议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年年度工作情况，总结公司及监事会 2023 年年度经营情况，对公司及监事会 2024 年年度工作进行规划和展望。2.议案表决结果：

普通股同意股数 253,362,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告，编制 2023 年度财务决算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 253,362,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年的生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2024 年经营预
算方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 253,362,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

广东华圣科技投资股份有限公司 2023 年年度经审计的未分配利润和资本公积金余额均为负数，故拟……
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