公告日期：2024-06-20

R数码1:第六届董事会第三次会议决议公告
会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月20日
2.会议召开地点：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司四层会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月17日以书面方式发出
5.会议主持人：张思海先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、《公
司章程》的内容和规定。
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