公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-016

证券代码：400053 证券简称：佳纸 3 主办券商：招商证券
佳木斯金地造纸股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈启昕

6.会议列席人员：公司监事会成员以及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2023 年半年度报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2023-016

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《借款给关联方暨关联交易》
1.议案内容：

公司于 2023 年 1 月 4 日借款给成都智慧全域信息技术有限公司人民币
285 万元，已于 2023 年 8 月 17 日归还。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

董事李宏、陈启昕回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

佳木斯金地造纸股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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