公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-007

证券代码：400053 证券简称：佳纸 5 主办券商：招商证券
佳木斯金地造纸股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 1700 号环球中心 6-1-709号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈启昕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数80,096,339股，占公司有表决权股份总数的22.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席0人；

2.公司在任监事3人，列席0人；

公告编号：2024-007

3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要公告》
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2023 年年度报告》和《2023年年度报告摘要》
表决结果： 同意股数 80,096,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：北京市天中律师事务所。
（二）律师姓名：黄超、万昊伟
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员、召集人的主体资格合法、有效；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录

佳木斯金地造纸股份有限公司 2023 年股东大会会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 1 日

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