公告日期：2024-04-29

证券代码：400054 证券简称：R 托普 1 公告编号：2024-015

四川托普软件投资股份有限公司

第十一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

四川托普软件投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第三十次会议于 2024 年 4 月 28 日在成都市金牛区科兴北路 19 号 9 幢
308 公司会议室召开，本次会议于 2024 年 4 月 13 日通知各参会董事，会
议应到董事 5 人，实到 5 人。监事会成员、公司高管人员列席会议，会议由公司董事长郑兴光先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

审议通过了《四川托普软件投资股份有限公司2024年第一季度报告》。
同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

四川托普软件投资股份有限公司
董事会
2024年4月29日

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