公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-018

证券代码：400054 证券简称：R 托普 1 主办券商：申万宏源承销保荐
四川托普软件投资股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

四川托普软件投资股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）2023年年度股东大会于2024年5月21日下午14点在四川省成都市金牛区科兴北路19号9幢308公司会议室召开。此次召开股东大会的通知于2024年4月29日在指定信息披露平台公告。本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑兴光先生主持会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东代表 1 人，代表股份 80,986,195 股，占
公司股份总额的34.96%。其中：出席本次会议的非转让股股东代表1人，代表股份 80,986,195 股，占公司股份总额的34.96%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

公告编号：2024-018

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

同意股份 80,986,195 股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

同意股份 80,986,195 股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》。

同意股份 80,986,195 股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

4、审议通过了《2023年度利润分配预案》。

同意股份 80,986,195 股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

5、审议通过了《2023年年度报告》。

同意股份 80,986,195 股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

6、审议通过了《关于对2023年年报未经审计的专项说明的议案》。
同意股份 80,986,195 股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

三、备查文件

公告编号：2024-018

1、四川托普软件投资股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知；

2、四川托普软件投资股份有限公司2023年年度股东大会决议。
特此公告。

四川托普软件投资股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。