公告日期：2024-05-21

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北京国枫（深圳）律师事务所

关于湖南国光瓷业集团股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

国枫律股字[2024]C0054 号

致：湖南国光瓷业集团股份有限公司（贵公司）

北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师现场出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖南国光瓷业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案
内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统予以认证；

3．本所律师已经按照《信息披露规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《信息披露规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第四次会议决定召开并由公司董事
会召集。贵公司董事会分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）公开发布了《湖南国光瓷业集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》《湖南国光瓷业集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次会议的召集人、召开日期、时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方法等事项。

（二）本次会议的召开

本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。现场会议于
2024 年 5 月 18 日午 14:30 在深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软
件园 6 栋 6 楼会议室如期召开，由贵公司董事长刘三明先生主持。本次会议通过
中国结算持有人大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17
日 15:00 至 2024 年 5 月 18 日 15:00。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。

根据出席现场会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、中国结算反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的证券持有人名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次出席现场会议和参加网络投票的股东（股东代理人）合计 6 人，代表股份 358,638,188 股，占贵公司有表决权股份总数的 45.16%。

除贵公司股东（股东代理人）外，出席或列席本次会议的人员还包括贵公……
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